El 15 de agosto de 2019, Simon Rudland está a punto de entrar en el edificio de la Fair Trade Independent Tobacco Association (FITA), de la que es miembro. Un hombre

El 15 de agosto de 2019, Simon Rudland está a punto de entrar en el edificio de la Fair Trade Independent Tobacco Association (FITA), de la que es miembro. Un hombre en un coche blanco, aparcado junto a la entrada, le dispara nueve tiros, hiriéndole de gravedad, y después huye con un cómplice

 . Rudland sobrevive y, dos días después, nombra como instigadores a otros miembros de la FITA, asociación que representa a los pequeños productores de tabaco de Sudáfrica y que en esos días está cargada de tensiones en su seno y con el Instituto del Tabaco de Sudáfrica (TISA), que en cambio es una expresión de las multinacionales del sector.

Las turbulencias de la época se originaron con la publicación del libro «Tobacco Wars», escrito por el antiguo ejecutivo del Servicio Sudafricano de Recaudación de Impuestos (SARS) Johann van Loggerenberg, que reveló al país la guerra sucia que se libraba entre los fabricantes de cigarrillos por el control del mercado legal y -sobre todo- ilegal

 . La víctima del atentado, el zimbabuense Simon George Wilburn Rudland (1970

 ), está plenamente implicado en este conflicto; en negocios con la Nyasa Manufacturing Company Ltd (Blantyre)

 -uno de los mayores fabricantes de cigarrillos de Malaui

 – es copropietario de la Gold Leaf Tobacco Corporation (GLTC) junto con Yakub Mahomed. Nyasa es el distribuidor oficial de la marca de cigarrillos RG, producida por Gold Leaf

 con su hermano Hamish Bryan Wilburn (1972), empresa emblemática de Pioneer Corporation Africa (PCA) Limited, holding que adquirió Clan Transport y Unifreight Africa mediante operaciones de cotización inversa.

Esta última pasó a llamarse Unifreight Africa Limited (Harare) y a cotizar en la Bolsa de Zimbabue

 en 2003. Unifreight opera en el sector del transporte, diversificando su oferta a través de tres marcas: Swift Transport, Bulwark Transport y SkyNet. El Director Gerente y Director Ejecutivo de Unifreight Africa es Robert Edward Kuipers, entre los directores no ejecutivos se encuentra Sarah Leigh Rudland (1992)

 . United Transport Zimbabwe Freight Ltd. está registrada en Surrey, Inglaterra. Farnham; fundada en 1990, desde el 14 de mayo de 2013 la empresa está dirigida por Hamish y Sarah Leigh Rudland

 ; desde el 15 de octubre de 2019 es propiedad de tres socios: Hamish, Simon y Adrienne Susan Rudland (1947)

 , madre de los hermanos y propietaria de Braemar, una sociedad de inversión

Por eso, cuando estalla la guerra del tabaco, es un objetivo prioritario, hasta el punto de ser atacado a plena luz del día en una calle vigilada por una cámara: la presencia de la familia Rudland se extiende como la pólvora en el sistema económico de Zimbabue. A través de la Day River Corporation Limited, Hamish Rudland adquiere en 2020 el 33% de ZimRe Holdings Ltd., una sociedad de inversión en seguros. Harare

 . A través de Day River, también adquiere la empresa agrícola CFI

 . La sociedad mauriciana Magister Investments Ltd. Ebene Cybercity

 es propietaria de la sociedad de responsabilidad limitada Magister como fideicomisaria de Casa Trust, un fideicomiso registrado en Mauricio; Hamish Rudland es el fideicomitente del fideicomiso, cuyos beneficiarios son su esposa Bridgette y sus tres hijos menores . 

En abril de 2022, los accionistas de Tongaat Hulett Ltd. (Durban, KwaZulu-Natal) protestaron contra la adquisición del 41% de la empresa por Magister. Tongaat (Durban, KwaZulu-Natal)

 protestaron contra la adquisición del 41% de la empresa por Magister. Tongaat Hulett produce el 43% del azúcar consumido en Sudáfrica y más de la mitad en Zimbabue, Mozambique y Botsuana

 . En 2019, la empresa se ve desbordada por el descubrimiento de una estafa perpetrada por el director general Peter Staude y el auditor Kevin Kruger, que solo en 2018 inflan artificialmente los beneficios en un 239% y el capital en un 34%, por valor de 12.000 millones de rands; Staude y Kruger son detenidos y Gavin Hudson, antiguo ejecutivo de la británica SABMiller

17 de febrero de 2023: El juicio contra la dirección de Tongaat Huiett

Tongaat Hulett navega en aguas turbulentas cuando, en el segundo semestre de 2021

 , Magister presenta una oferta de 2.000 millones de rands. La denuncia de los accionistas minoritarios (Artemis Group) se basa en la supuesta participación de Simon Rudland en Magister Investments, cuyo 41% está en manos de un accionista denominado «familia Rudland», sin más especificaciones. Las acusaciones de comercio ilícito de tabaco vertidas sobre la Gold Leaf Corporation arrojan una luz oscura sobre el origen de las participaciones de Magister, con graves riesgos para la reputación de Tongaat. Ebrahim Adamjee, socio de Simon Rudland en Gold Leaf, habría comprado también, a través de Betelgeux Investments (filial de Adamjee Group Enterprise), el 4,95 por ciento de Tongaat, de la que Braemer, propiedad de Adrienne Rudland, posee ya el 10 por ciento.

El Takeover Regulation Panel (TRP), a través del Takeover Special Committee (TSC), lleva a cabo una investigación para averiguar la relación real entre Adjamee y Magister a través de Simon Rudland, así como para descubrir la identidad de otros inversores que, a través de sociedades offshore, adquieren el 1,2% de Tongaat al mismo tiempo que Adjamee; otros miembros de la familia Rudland o Adjamee pueden estar detrás

 . En septiembre de 2022, el PRT descubre que, contrariamente a lo que afirman los abogados de Magister, Simon Rudland está implicado en la OPA de Tongaat, siendo sus hijas accionistas indirectas. Esto bastó para hacer saltar por los aires la transacción . 

Para la reputación del Tongaat es sin duda una buena noticia, ya que en esos días el Servicio Sudafricano de Recaudación de Impuestos (SARS) acusa a Simon Rudland y Gold Leaf de evadir impuestos y ocultar casi 3.000 millones de rands en el extranjero

 . La acusación se produce mientras el SARS obtiene una orden de preservación del Tribunal Superior de la provincia septentrional de Gauteng contra Gold Leaf, Rudland y Adjamee, que la agencia tributaria considera implicados en actividades ilícitas

 . Las cuentas bancarias, los locales y todos los bienes de la empresa y de sus directivos se congelan y quedan en manos de un administrador judicial del Tribunal Superior.

Tras varios años de investigaciones, el SARS consigue reconstruir la red que durante mucho tiempo permitió a los ejecutivos de Gold Leaf exportar grandes cantidades de dinero procedentes del comercio ilegal de cigarrillos sobornando a cinco funcionarios del Sasfin Bank Limited, a los que se ordenó anular transacciones comprometedoras, como admitió implícitamente al SARS en marzo de 2022 el director de operaciones de Sasfin, Rodger Dunn, quien define los extractos bancarios de Gold Leaf que se reconstruirán.

El esquema fraudulento vinculado a Sasfin Bank

La necesidad de exportar capital se deriva, para Rudland, de la ingente cantidad de ingresos procedentes del contrabando de tabaco, que reportó a Gold Leaf más de 3.000 millones de rands (libres de impuestos, por supuesto) en dieciséis meses entre 2016 y 2017, frente a unos ingresos lícitos de 1.500 y 1.800 millones en 2017 y 2018, respectivamente.

Los acusados se declaran inocentes de los cargos y revelan al SARS que el autor de la manipulación fraudulenta de las cuentas de Gold Leaf en Sasfin fue Mohammed Khan, propietario y director gerente de SALT Asset Management, que actúa como intermediario entre la empresa y el banco; Adjamee acusa a Khan de sobornar a funcionarios de Sasfin para que dispusieran de las cuentas de Gold Leaf en su propio beneficio. Sin embargo, el SARS descubre que más de 2.200 millones de rands -más de la mitad de los 3.000 millones en litigio- fueron a parar a Aulion Global Trading, una empresa de Dubai cuyo director es Howard Jon Baker, amigo y socio de Rudland. El consejero delegado de Sasfin, Michael Sassoon, afirma que Gold Leaf y Sasfin rompieron su relación en 2017 a instancias de la entidad de crédito

El comisario del SARS, Edward Kieswetter, afirma que la investigación sobre Gold Leaf es una vertiente de una investigación más amplia sobre tabaco, oro y evasión fiscal, en la que el Estado está congelando y confiscando activos de Mohammed Khan, Howard Baker, así como de Kalandra Viljoen y Christo Janse van Rensburg, propietarios de AMSF y Rens Kontant en Transito, dos empresas hawala (transporte de fondos) respectivamente

 . Según la investigación, Gold Leaf utiliza estas empresas y el oro para blanquear dinero, que luego exporta, a través de Mohammed Khan, a destinos extraterritoriales por medio de empleados corruptos de Sasfin, que son supuestamente -según la investigación- el jefe de la mesa de operaciones Brandon Marshall, el director de back office Hussain Choonara, la especialista en aplicaciones de Tesorería de Temenos Lulama Kene, Cheryl Simons, del departamento de vigilancia financiera, y Merica Kwinika, responsable de control de cambios.

El dinero que sale de Sasfin va a parar a empresas extraterritoriales que pueden ser rastreadas hasta Gold Leaf mediante facturas falsas, que llevan el logotipo de una empresa legítima -a menudo suiza- pero los datos de otra empresa situada en un paraíso fiscal. Howard Baker maneja el flujo de dinero con Khan, redirigiendo parte del mismo a la cuenta de Gold Leaf en Sasfin. Khan se encarga de pagar a los funcionarios y de coordinar los flujos en tránsito para el banco

Howard Baker es también el principal accionista de Rappa Resources Pty Ltd Germiston, una refinería de oro investigada por el SARS por una estafa del IVA

 . Estas investigaciones son el punto de partida de las investigaciones sobre la mafia del oro: Simon Rudland habría desempeñado un papel destacado en el contrabando de oro, utilizado como contravalor limpio del dinero procedente del mercado ilegal de cigarrillos. El zimbabuense Baker actúa como pegamento entre los distintos actores de la estafa: con el Aulion compra el oro de contrabando que los correos sacan de Zimbabue.

Howard «Howie» Baker, socio de Simon Rudland

Mohammed Khan, conocido como Mo Dollars, preparó facturas falsas en nombre de Gold Leaf relativas a importaciones ficticias de tabaco, lo que hizo que decenas de millones de dólares fluyeran hacia las cuentas de Baker. Khan, además de tener a su servicio una red probada de funcionarios bancarios corruptos para compensar y falsificar transferencias bancarias, informes sobre divisas y extractos de cuentas, es propietario de PKSA y SALT Asset Management en Sudáfrica, dos empresas de servicios financieros que se dedican a falsificar facturas y abrir cuentas bancarias robando o «comprando» los datos de identidad de ciudadanos sudafricanos; Parte del dinero destinado a salir del país se deposita en estas cuentas, gracias al control que Khan ejerce principalmente sobre el Sasfin Bank, pero también sobre el ABSA Bank (soborna al director Videsh Seeripat), el Standard Bank, el mayor banco de Sudáfrica (aquí la relación es con Vivian Naicker, alto directivo de la división de cumplimiento), y el Habib Overseas Bank

Además de Aulion, otras empresas utilizadas para las importaciones falsas son Vantage Leaf, con sede en Mauricio, Velmont Valley SA, con sede en Suiza, y Liberty Gold, con sede en Estados Unidos, propiedad de Andries Greyvensteyn

 , que también es socio de Aulion Global

 . Según el contrabandista de oro zimbabuense Ewan Macmillan, Rudland financia todo Zimbabue a través de su propia red; probablemente sea cierto, dado que Rudland presta dinero directamente al gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa, con la complicidad de Uebert Angel, empresario, predicador evangélico, embajador y enviado especial del presidente zimbabuense; el británico Rikki Doolan

 – es músico y predicador, además de trabajar como mano derecha de Angel

 . Entre los socios de Rudland en el acuerdo también figuran el general retirado Stanford Madala Khumalo, el ex ministro de Energía -bajo sanciones- Michael Reuben Nyambuya y el ex ministro de Asuntos Exteriores de Mnangagwa Sibusiso Moyo.

A cambio, Rudland recibe la oportunidad de comprar oro directamente de Fidelity Printers and Refiners, la refinería del Banco Central de Zimbabue, que luego sus correos sacan de contrabando del país a través de un sistema probado de funcionarios corruptos de aduanas y aeropuertos, contribuyendo así en gran medida al blanqueo de dinero. Macmillan y su colega Alistair Mathias (que presume de tener amistad con los presidentes de Zambia, Congo RDC, Ghana y el rey de Suazilandia

 ) afirman haber trabajado directamente con Mnangagwa. La nieta del presidente, Henrietta Rushwaya

 , dirige la Federación Minera de Zimbabue (ZMF) desde 2018

 : su papel le permite recibir dinero a través de Fidelity Printers and Refiners, de la que hablaremos más adelante, exportando el contravalor del oro fuera del país.

La esposa de Mnangagwa, Auxilia, también está implicada en el blanqueo de dinero

 . Aliados políticos del presidente como el exmiembro de la Seguridad del Estado Owen ‘Mudha’ Ncube y Pedzisayi ‘Scott’ Sakupwanya están implicados en el escándalo de la ‘Mafia del Oro’. Susan Mutami, una zimbabuense que ahora reside en Australia y que acusa a Mnangawa de violación, revela que en 2019 inversores mineros rusos pagaron 150.000 dólares al presidente para cerrar un acuerdo. La firma de los acuerdos entre los rusos y el ministro de Minería, Chitando, se paraliza por las reticencias de este último, por lo que ofrecen la suma a Polite Kambamura, adjunto de Chitando, que lleva a los inversores a la residencia de Mnangagwa, cerca de las cataratas Victoria, donde tiene lugar la firma.

Mnangagwa estuvo en el centro de un primer escándalo del oro en 2003, cuando el entonces Presidente del Palament fue acusado de recibir 8 millones de ZWL (dólares de Zimbabue) de Mark Matthew Burden. Burden, propietario de varias explotaciones mineras debidamente autorizadas, entre ellas la mina Ivan Hoe e instalaciones de extracción de oro a medida, es responsable de moler oro de mineros y buscadores de Kwekwe, ciudad natal de Mnangagwa, sin licencia comercial, y de comprarlo después a precios del mercado negro.

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, y su esposa Auxilia

En la investigación por este delito aparecen cheques por valor de 8 millones de dólares zimbabuenses a favor del futuro presidente. Posteriormente se retira el nombre de Mnangagwa del pliego de cargos; se encuentran 2.000 kg de material en casa de Burden, sospechoso de intentar exportar oro ilegalmente

 . Auxilia Mnangagwa y su hijo Collins están implicados en el asunto de Henrietta Rushwaya, que en octubre de 2020 es detenida en el aeropuerto de Harare con unos 6 kg de oro en su maleta, sin autorización de exportación

 . Sus coacusados en el asunto son los funcionarios de la Organización Central de Inteligencia (CIO) Steven Tserayi

 y Raphios Mufandauya, el empresario paquistaní Ali Muhammad y el colega de Henrietta en ZMF Gift Karanda

En noviembre de 2020, el ministro de Justicia, Ziyambi Ziyambi, abusó presuntamente de su cargo para persuadir al director judicial de David Whitehead Textiles Ltd, Knowledge Hofisi, de que le concediera una carta de autorización para la extracción de oro en la región de Mashonaland Occidental; al parecer, obligó a Hofisi a denegar el consentimiento a otra empresa que había obtenido la autorización anteriormente

 . Otros funcionarios del Zanu PF, el partido de Mnangagwa, participan simultáneamente en la carrera por hacerse con licencias mineras en la zona: la presidenta del Senado, Mabel Chinomona, la ministra de Información, Monica Mutsvangwa, y la ex ministra de la provincia metropolitana de Bulawayo, Angeline Masuku, las obtienen el mismo día que las solicitan, sin tener antes un certificado de evaluación de impacto ambiental, unas coordenadas y una zona de trabajo fijadas.

Así que pueden unirse a los titulares de derechos mineros para poner en marcha el negocio: entre ellos, en Mashonaland Occidental, están Mike Chimombe, secretario nacional de la Liga Juvenil del Zanu PF para la Indigenización, y Dexter Nduna, ex diputado del Zanu PF en Chegutu. En la provincia de Midlands, encontramos a altos funcionarios del Gabinete, entre ellos el ministro de Seguridad del Estado, Owen Ncube, y el antiguo legislador de Mbizo, Vongai Mupereri, que dirigió la invasión de la mina de Gaika y desafió la orden del Tribunal Superior de abandonar la mina

La detención en 2020 no fue el primer problema de Rushwaya con la ley: en 2008 fue juzgada por malversación de fondos de la Asociación de Fútbol de Zimbabue (ZIFA), de la que es directora general; ese mismo año fue detenida por intentar obstruir la investigación en su contra. En 2012, fue detenida por la Comisión Anticorrupción acusada de corrupción y amaño de partidos en relación con el escándalo Asiagate. Compareció ante el tribunal acusada de 11 cargos de ocultación de transacciones por un principal no identificado, dos cargos de fraude y otros 15 cargos de soborno por valor de un millón de dólares estadounidenses.

En 2014 fue detenida de nuevo por extorsionar cientos de miles de dólares a Walter Magaya, líder de los Ministerios Proféticos de Sanación y Liberación. En abril de 2016, Henrietta fue detenida por manipular otros partidos y por ser la figura central de una organización en la que participaban árbitros, jugadores y periodistas (escándalo Limopopogate). En octubre siguiente, fue despedida por la ZIFA

 . Helliate Rushwaya, hermana de Henrietta, es la directora general de la Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) desde mayo de 2020 hasta junio de 2021, cuando la sustituya Adelaide Chikunguru, hasta entonces directora de comunicación corporativa del grupo Tongaat Hulett

El primo de Henrietta, Martin Rushwaya, es el antiguo Secretario del Ministerio de Defensa y actual Subsecretario Jefe de Administración y Finanzas en la Oficina del Presidente y el Gabinete

 ; en 2010, Martin fundó Greatgem Corp. en Seychelles

 . Al mismo tiempo, el Ejército de Zimbabue firmó un acuerdo con la empresa china Anhui Foreign Economic Construction Group, creando la Anjin Company para extraer diamantes en las minas de Marange

 . Greatgem desempeñaría un papel en la administración de los beneficios del comercio del mineral

Gift Karanda, que trabaja con Henrietta Rushwaya en la Asociación Minera, revela a la policía que el oro transportado por la mujer pertenece a la esposa y al hijo del presidente. Sin embargo, según Rushwaya, el oro (cuyo destino es Dubai) pertenece al paquistaní Ali Mohamad (propietario de Japan786, una empresa de importación de automóviles). Mohamad es detenido junto con Stephen Chenjerai Tserayi, ayudante de seguridad del presidente Mnangagwa y agente de la Organización Central de Inteligencia (CIO) Raphios Mufandauya, así como Karanda por obstrucción a la justicia

 . Auxilia y el entorno del presidente también están implicados en el escándalo surgido a raíz del caso entre el magnate Mohammed Zakariya Patel e Ismail Moosa Lunat, contable de Patel entre mayo de 2018 y julio de 2019. Los documentos en poder de los investigadores revelan blanqueo de dinero, transacciones ilegales y tráfico de oro que implican a la oficina de Mnangagwa y a Auxilia

Tras sus primeros problemas con la ley en la década de 1990

 , Ewan Macmillan empezó oficialmente en 2003, cuando el entonces joven de 32 años fue detenido en Zimbabue junto con su padre Ian Hugh y su chófer Claire Lynn Burdett por introducir de contrabando en Sudáfrica unos 145 kg de oro: la Ley estatal sobre el Comercio de Oro prohíbe exportar oro a cualquier persona, excepto al Banco de la Reserva. En aquel momento Macmillan era propietario de dos minas en Bindura y Shamva

 .  Antes del revuelo causado por la investigación de la Mafia del Oro, en marzo de 2023, la Comisión de Seguros y Pensiones (IPEC), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco de la Reserva de Zimbabue, declaró que había iniciado investigaciones exhaustivas sobre los activos pertenecientes a Uebert Angel y Ewan Macmillan, un acto exigido por la Ley de Blanqueo de Dinero y Productos del Delito (MLPCA)

Las sanciones impuestas a Zimbabue debilitan su poder económico, favoreciendo los negocios de personas que pueden explotar con gran ventaja posiciones privilegiadas en las esferas económica (Rudland) o diplomática. Uebert Angel utiliza su condición de embajador para facilitar el tránsito del oro blanqueado, operando con el beneplácito del presidente y hablando de blanqueo directamente por teléfono con su esposa Auxilia Mnangagwa. Angel, cuyo verdadero nombre es Uebert Mudzanire, es un ciudadano de Zimbabue que vive en el Reino Unido

Fue nombrado embajador plenipotenciario para Europa y las Américas y enviado especial del presidente Mnangagwa en marzo de 2021, con la responsabilidad de crear nuevas oportunidades de negocio para el país

 . Hasta entonces, Angel se dedica a su labor como profeta cristiano, fundando su propia iglesia, la Spirit Embassy, en 2007. En compañía de su esposa Beverly Angel, la profetisa, amplía con el tiempo la base de creyentes, abriendo sucursales de la secta en varios países africanos, pero también en Estados Unidos y el Reino Unido

Los sermones de ambos se convirtieron en un gran éxito gracias a los milagros realizados por el profeta (predicciones del futuro, producción de dinero, oro y diamantes), que se retransmitían en sus canales de televisión: GoodNews TV, YourMiracleTV, así como en Facebook y YouTube

 ; en mayo de 2023, los sitios de televisión dejaron de retransmitir en directo y se cerró la cuenta de YouTube de la iglesia. En 2015, la iglesia cambió su nombre a Spirit Embassy – The GoodNews Church

 . Sus estudios empresariales le llevan a dirigir su iglesia; además de vender merchandising y libros escritos por él y su esposa, asiste a numerosas conferencias y da clases en la Millionaire Academy, una escuela para hacerse rico que él mismo fundó. Ángel es también el creador del Instituto Osborne de Teología, una escuela de teología en línea

En cuanto al emprendimiento, en 2005 fundó Club Millionaire, una empresa de conserjes; el negocio resultó exitoso, lo que le dio impulso para saltar al sector inmobiliario, primero con viviendas y luego con inmuebles comerciales, operando a través de varios holdings en Europa, África y Asia. En 2017 creó el holding The Billion Group Ltd.

 , que incorpora empresas como Sam Barkeley Construction, The Angel Organisation, Black Stallion y la mencionada Millionaire Academy

 . En 2018 compró el primer hotel en Francia de lo que sería la cadena Beverly Angel Hotel

 . Ese mismo año fundó el banco Brits Money Ltd en el Reino Unido, confiando su propiedad a su esposa Beverly

 . Brits Money es un banco en línea cuyas entidades patrocinadoras son Wells Fargo y Barclays .

Un Bentley como el que tomó Uebert Angel de uno de sus fieles 

Con el tiempo su fama creció, llevándole a ganar el trofeo al ciudadano más influyente de Zimbabue, en parte debido a sus compromisos filantrópicos

 . Ángel es denunciado en 2014 por estafa por Ndabazinengi Shava, un creyente al que el profeta robó un año antes un Bentley de 300.000 dólares con la promesa de que Shava encontraría el triple en su camino en un plazo de ocho meses

 . En 2018, se vio envuelto en un escándalo sexual por pedir a un creyente muy cercano a él que encontrara mujeres jóvenes con las que mantener relaciones sexuales

En el contrabando de oro, Angel colabora con su hermano Limit Mudzanire y la doctora Sobona Mtisi, responsable de las inversiones y proyectos del embajador Angel; Mitsi está casada con Joy, sobrina de Angel y hermana de Nicola (esposa de Rikki Doolan)

 . A finales de marzo, Angel fue destituido como embajador, perdiendo su estatuto diplomático

Andries Greyvensteyn es el director (durante un tiempo junto con Khan y Baker

 ) de Gold Kid, una empresa sudafricana de comercio de oro: Gold Kid es una de las empresas utilizadas por Khan para blanquear dinero. Greyvensteyn es propietario de la empresa estadounidense Liberty Gold, puerta de entrada en Estados Unidos del dinero sucio de Rudland gracias a las facturas falsas preparadas por Khan. Las facturas son anticipos de importaciones, útiles para justificar la salida de capitales del país a la espera de un contravalor en mercancías que, sin embargo, no llega. Greyvensteyn, la modelo Kalandra Viljoen y Carlo Stickling controlan la empresa AMFS Asset Movement & Financial Services (Pty) Ltd; en 2018 se les acusa de gestionar, a través de AMFS (ahora cerrada), fondos del Banco de PYMES de Namibia (dirigido por el zimbabuense Enock Kamushinda) que se pagaron oficialmente (con la autorización del antiguo director general de la entidad, Tawanda Mumvuma

 ) a Mamepe Capital, de Mauwane Kotane, y de ahí a VBS Bank, que no devuelve el crédito por falta de pruebas del mismo.

Los liquidadores del SME Bank, reconstruyendo la ruta del dinero (196 millones de dólares namibios), creen que en realidad había transitado del banco a dos empresas: Moody Blue Trade & Investments 14 (Pty) Ltd y AMFS of Greyvensteyn; las cuentas de las empresas están congeladas

 . También estaban implicados en el asunto World Eagle Investments y el Metropolitan Bank of Zimbabwe (Metbank), ambos propiedad de Kamushinda, a quien se ordenó pagar 1 020 millones de dólares namibios a los liquidadores del SME Bank

Mientras proseguía la investigación sobre SME Bank, Omulunga Capital Investments CC, administrada por el zimbabuense Cosmas Mushininga (pariente cercano del antiguo director financiero de SME Bank, Joseph Banda), también fue puesta en liquidación. Omulunga recibió supuestamente dinero de AMFS a través de SME, cuyo antiguo director financiero, Joseph Banda, es pariente cercano de Mushininga (ambos comparten también domicilio en Windohek). Al llegar a Namibia el 28 de enero de 2016, Mushininga abrió dos cuentas en SME Bank.

El 21 de enero de 2016, Aulion Global Trading DMCC (una empresa de Dubái en la que participa Howard Baker) paga 64,5 millones de dólares namibios a Omulunga Capital; el 26 de enero, Howard Baker, que también dirige Pivot Capital (Pty) Ltd, da instrucciones a Kalandra Viljoen, de AMFS, para que transfiera 7,1 millones de dólares namibios a una cuenta del Standard Bank perteneciente al SME Bank. La instrucción de pago reza: «Omulunga Capital Investments». AMFS realiza la transferencia de dinero, que luego se traslada a la cuenta de Mushininga en el SME Bank gracias a la labor de Beatrice Kahunda, antigua jefa de banca ejecutiva del SME Bank. Para ésta y otras transferencias posteriores, la ruta del dinero vuelve a ver cómo AMFS transfiere dinero a cuentas que el SME Bank tiene en el Standard Bank o en el FNB Namibia; las sumas se ingresan después en las cuentas de Omulunga Capital en el SME Bank y finalmente en Aulion Global, que recibe 25,7 millones de dólares namibios de AMFS

En 2021, Greyvensteyn, Quinton Hendricks, Morne Botha y Johan van der Linden fueron declarados culpables en Sudáfrica de posesión y comercio ilegales de oro en bruto. Fueron condenados a pagar 150.000 rands o a cinco años de prisión, con media condena en suspenso

Kamlesh Pattni es un destacado comerciante de oro keniano que opera desde Harare. Es capaz de blanquear enormes cantidades de dinero haciéndolas desaparecer en los numerosos riachuelos de su red empresarial mundial: una joyería, una cadena hotelera, algunas empresas inmobiliarias en el Reino Unido son el destino de los fondos que llegan de las empresas de Pattni en Dubai.  Pattni es también un líder religioso; su organización benéfica llamada «Hand of Hope» es una tapadera para el blanqueo de dinero: Pattni reparte sobornos disfrazados de donaciones.

David Chirozvi es el destinatario de una de ellas

 del fabricante de joyas Aurex Holding Limited

 . Dos de cada tres miembros de Aurex trabajan para el Banco de la Reserva de Zimbabue: Farai Masendu y Philip Tapera Madamombe

 . Chirozvi actúa en la red como director financiero; la empresa de Pattni «Suzan General Trading Limited» tiene una concesión de Aurex para exportar joyas de oro y diamantes. Por este servicio, Suzan General recibe del gobierno de Zimbabue una comisión del 18% del valor de la exportación. Suzan también tiene una licencia para comprar lingotes de oro en nombre de Fidelity Printers and Refiners, una empresa de impresión y refinado de oro propiedad del Banco de la Reserva de Harare

Pattni tiene en nómina a Mehluleli Dube (3.000 dólares mensuales), responsable tanto de las operaciones auríferas de Fidelity como de las concesiones de compraventa. Fradreck Kunaka es el director general de Fidelity; a él también le paga Pattni (30.000 dólares mensuales). La aprobación de Kunaka, más que la de Dube, es crucial para obtener las concesiones. A través de estos canales, Pattni puede mover entre 80 y 100 kg de oro al día. Macmillan también cuenta con la aprobación de Fidelity para comprar oro a las empresas mineras de Zimbabue

En abril de 2023, el Banco Central de Zimbabue ordenó la congelación de activos pertenecientes a David Chirozvi, Mehlululi Dube, Fredrick Kunaka y otro elemento implicado en la investigación de la Mafia del Oro: Cleopas Chidodo. Chidodo es el jefe de seguridad de la Autoridad de Aviación Civil de Zimbabue: ayuda a los contrabandistas que salen del aeropuerto Robert Gabriel Mugabe de Harare, creando las condiciones para su libre paso a Dubai

 a través del vuelo EK714 Harare-Dubai de Emirates; EK713 es el número del vuelo de vuelta. Los contrabandistas personales de Rudland son Patrick Keith, Talmage George Alexander, Peter Bowen, Terrance Ian Keith y Johannes Swan

Pattni es conocido por haber sido el cerebro de una estafa en la exportación de oro -el escándalo Goldenberg- que malversó 600 millones de dólares de Kenia

 en la década de 1990 y dio lugar a acusaciones de corrupción contra varios miembros del gobierno del entonces Presidente Daniel Arap Moi. Tras años de juicio, Pattni fue absuelto

Al igual que Pattni, Macmillan y Mathias también sacan oro del país para venderlo en Dubai a través de empresas ficticias, a cuyas cuentas bancarias se transfiere el dinero limpio obtenido de la venta

 . El llamado sistema hawala desempeña un papel importante en la cadena de blanqueo de dinero que pasa por Dubai. La hawala es una forma de transferir dinero en efectivo a través de las fronteras eludiendo los controles aduaneros. Se basa en la confianza y las conexiones y suele utilizarse legítimamente en zonas donde la gente no tiene acceso a los bancos. Como no hay transacciones oficiales en los libros, este sistema también es ideal para el blanqueo de dinero, ya que hace imposible que las autoridades rastreen los flujos.

Cleopas Chidodo con la esposa del ex Presidente Mugabe

Según la ex investigadora del FBI Karen Greenaway, que ahora trabaja como consultora contra el blanqueo de capitales, Dubai utiliza políticas basadas en la ausencia de control en las zonas francas para atraer la mayor cantidad de capital (ya sea lícito o ilícito), un medio para convertirse en un centro financiero de categoría mundial. Una de esas zonas francas es Jumeirah Lake Towers (JLT), donde Pattni tiene una de sus oficinas

 ) y Macmillan llevan el oro de Zimbabue a Dubái, donde se funde y se estampa con el sello de la refinería local, lo que elimina las huellas del contrabando y facilita su venta, al no proceder de un país sancionado como Zimbabue

 . En 2013, Amjad Rihan llevó a cabo una investigación por encargo de Ernst&Young sobre Kaloti, por entonces la mayor refinería de oro de Dubái: salió a la luz que Kaloti mueve cada año unos 5.200 millones de dólares en efectivo.

Para el 40% de este flujo de dinero, la evaluación de riesgos y la diligencia debida con los clientes es muy difícil. Kaloti hace negocios con países o sujetos sancionados, como Sudán; investigaciones posteriores vinculan las actividades de Kaloti con el blanqueo de capitales y la financiación de la delincuencia organizada

 . Kaloti compra lingotes de oro a Marruecos disfrazados de plata para eludir el límite a las exportaciones de oro. El oro de contrabando es propiedad de Renade International, la tapadera de una banda criminal que recauda dinero procedente de actividades delictivas en todo el Reino Unido y el resto de Europa y lo utiliza para comprar y vender oro en el mercado negro; supuestamente, Renade vendió 3,6 toneladas de oro a Kaloti en 2012

Rihan fue despedido por Ernst&Young por revelar el contenido de su investigación tras la decisión de la empresa de mantenerlo en secreto

Anna Waterhouse trabaja en el Deutsche Bank de Dubai, donde supervisa el cumplimiento de las leyes locales e internacionales en materia de transacciones. Al elaborar un informe de actividades sospechosas (SAR) contra Kaloti, Waterhouse describe cómo empezó con los informes de un banco de Dubai, que estaba preocupado porque la refinería estaba retirando tanto efectivo de su cuenta que tenía que utilizar carretillas para transportarlo. El dinero que utiliza el banco procede de la cuenta de Kaloti en el Deutsche Bank.

A pesar del informe y la insistencia de Waterhouse, el Deutsche Bank no investiga los movimientos de dinero, como tampoco lo hace la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA)

 . En 2015, el Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), el principal organismo de concesión de licencias para el comercio de materias primas, retiró a Kaloti de la lista de refinadores de oro autorizados por Dubai

En abril de 2023, Scott Sakupwanya se perfila como candidato del Frente Patriótico Zanu -el partido del expresidente Robert Mugabe y de Mnangagwa) en la circunscripción de Mabvuku, en Harare. Sakupwanya, en tratos con el presidente, es descrito por Uebert Angel como el principal contrabandista de Zimbabue y está plenamente implicado en la investigación de la Mafia del Oro. Empezó como conductor y mecánico para Ewan MacMillan, y más tarde se hizo autónomo, contrabandeando oro a Dubai a través de la empresa minera Betterbrands Mining Pvt Ltd

El Centro para la Gobernanza de los Recursos Naturales (CNRG) denuncia a Sakupwanya en relación con flujos financieros ilícitos por valor de 1.900 millones de dólares anuales procedentes de la exportación ilegal de tres toneladas de oro. «Zimbabwe’s Disappearing Gold: The Case of Mazowe and Penhalonga» es un informe en el que el CNRG señala a Sakupwanya por haber recibido instrucciones de la élite política para comprar oro en determinadas zonas del país, como Mazowe y Panhalonga; se dice que figura entre los comerciantes que entregan menos de la mitad del oro a Fidelity and Partners, sacando el resto del país de contrabando a través de un sistema bien estructurado y establecido

Según Fadzayi Mahere, portavoz del partido Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), parte de los enormes ingresos del contrabando se utilizan para financiar al partido gobernante y sus objetivos de cambiar normas constitucionales esenciales para salvaguardar el equilibrio democrático

 . Según el informe del CNRG, menos del 30% del oro extraído acaba en Fidelity Printers and Refiners; aparte de Dubai, el resto acaba en Sudáfrica, China e India. A Sudáfrica se llega por tierra para abastecer el mercado local, pero también como escala para alcanzar destinos más lejanos por vía aérea; Mozambique y Zambia también sirven de centros de operaciones hacia otros destinos

Betterbrands Mining Pvt Ltd, la empresa de Sakupwanya, junto con Prime Royal Private limited, tomaron el control de la Redwing Mining Company (Penhalonga) en diciembre de 2020, en el marco de una operación fraudulenta del director de Tudor House Consultants, Cecil Hondo Madondo, quien, como liquidador de Redwing, vendió los mismos lotes mineros a varios compradores: Madondo acaba en los tribunales y Betterbrands adquiere un activo

 . Sakupwanya enviaría parte del oro extraído por Redwing a Kwekwe (la ciudad natal del presidente), donde los hombres de Mnangagwa lo molerían. De Kwekwe saldrían los escuadrones de asalto enviados a la mina para sofocar los levantamientos de los mineros que protestaban por el acoso sufrido por el propietario de Betterbrands, incluido el uso de mineros de confianza (no contratados por Redwing) para extraer el oro supuestamente destinado al mercado ilegal

En diciembre de 2021, las actividades de Betterbrands en Redwing fueron suspendidas por el Gobierno y se celebró un acuerdo de empresa conjunta con Duatlet Investments, un holding del que forman parte la propia Betterbrands, Prime Royal Africa y Probadek Investments Limited. Esta última es una de las empresas que comprarán los lotes de Redwing a Madondo

 en 2020. En enero de 2022, Knowledge Hofisi, que sucedió a Madondo en el procedimiento de quiebra en abril de 2021, canceló el acuerdo con Dualet y restableció a Betterbrands al frente de Redwings, lo que desencadenó nuevas y vehementes protestas entre los trabajadores y las comunidades locales

Nyasa Manufacturing Company, que distribuye en exclusiva la marca de cigarrillos RG (propiedad de Gold Leaf) en Malawi, es propietaria del Nyasa Big Bullets FC, un equipo de fútbol patrocinado por el First Capital Bank (FCB) de Malawi. El banco es propiedad de Hitesh Anadkat, un malauí de origen asiático. El FCB también opera en Zimbabue.

Tanto Simon Rudland como Anadakt poseen empresas con participaciones de patrocinio en Nyasa Big Bullets, filial de la Nyasa Manufacturing Company. Anadkat y su esposa Meeta tienen participaciones en otras empresas de Malawi y en Letshego Holdings, un holding de microfinanzas con sede en Gaborone. En 2021, los Pandora Papers revelan que, desde 2010, la familia Anadkat también es propietaria de Reid International Limited (Isla Vírgenes Británica); Reid International Ltd realiza pagos a Premier Capital Ltd (Mauricio), empresa propietaria del First Capital Bank. En 2014, Reid International Ltd toma prestados 750.000 dólares del Falcon Private Bank de Zúrich (Suiza)

En diciembre de 2021, Falcon fue condenada por el Tribunal Penal Federal suizo a pagar una multa de 3,5 millones de francos suizos por estricta responsabilidad empresarial en una red de blanqueo de capitales, al haber permitido al ex director general pagar ilegalmente 133 millones de euros en el extranjero entre 2012 y 2016. También habría pagado 61 millones de euros a Khadem Al Qubaisi, presidente del consejo de administración de la entidad entre 2009 y 2011 y antiguo consejero delegado del fondo soberano de Abu Dhabi Abaar Investments, propietario de Falcon Private Bank

 . Al Qubaisi, antiguo jefe de la International Petroleum Investment Company de Abu Dhabi, fue condenado a quince años de cárcel en los Emiratos Árabes Unidos por un escándalo mundial relacionado con los fondos soberanos de Malasia

Una clase política hambrienta de riqueza y poder más allá de toda razón, un sistema regulador del comercio internacional poroso y corrupto: estos son los ingredientes en los que se basa la historia que ve a un numeroso grupo de hombres erigir el contrabando y el blanqueo de ganancias ilegales en un sistema económico capaz de sostener financieramente al Estado que debería supervisar sus actividades y castigar sus delitos, convirtiendo a los protagonistas de los hechos descritos, de hecho, en impunes y casi desconocidos para la opinión pública internacional . La cadena de televisión Al Jazeera publicó una película sobre la Mafia del Oro llena de revelaciones aún más estremecedoras y testimonios directos de lo que se ha informado hasta ahora, sin que ello afectara sustancialmente al curso de los acontecimientos

 . El periodismo parece cada vez más un acto de testimonio débil y desoído.

Diagrama de las empresas implicadas en el contrabando internacional de oro y cigarrillos, que tiene como epicentro Mnangagwa y el Zimbabue de Rudland

 https://www.news24.com/News24/tobacco-boss-simon-rudland-critical-following-apparent-assassination-attempt-in-joburg-20190815

 https://www.news24.com/news24/tobacco-wars-hits-threats-and-secret-ops-behind-the-simon-rudland-attempted-hit-20190817

 https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/02538541/persons-with-significant-control

 https://briefly.co.za/facts-lifehacks/celebrities-biographies/156216-who-owner-gold-leaf-tobacco-corporation-simon-rudland/

 https://africanfinancials.com/company/zw-unif/

Simon Rudland, rey blanco de Zimbabue

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